TRM Labs vừa mới huy động được 70 triệu USD trong vòng gọi vốn series C, định giá công ty ở mức 1 tỷ USD khi nhu cầu về phân tích blockchain được sử dụng trong phát hiện tội phạm tài chính ngày càng tăng.

Công ty dự định mở rộng khả năng phân tích của mình để giải quyết vấn nạn gian lận, mã độc tống tiền và các tội phạm tài chính khác liên quan đến tiền điện tử.

Vòng gọi vốn này được dẫn đầu bởi Blockchain Capital, với sự tham gia của các nhà đầu tư cũ bao gồm Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, Citi Ventures, DRW Venture Capital, Y Combinator, Thoma Bravo, Alumni Ventures, Brevan Howard Digital và CMT Digital. Galaxy Ventures tham gia với tư cách là nhà đầu tư chiến lược mới.

TRM Labs cho biết khoản đầu tư này đến sau mức tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm hơn 150% trong 5 năm qua.

Sản phẩm của công ty đã được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia tại hơn 50 quốc gia, cũng như các tổ chức tài chính và các công ty tiền điện tử như Circle, Coinbase, Cross River Bank, PayPal, Robinhood, Stripe và Visa.

Khi ngày càng nhiều hoạt động tài chính chuyển sang mạng lưới blockchain, nền tảng của TRM được sử dụng để theo dõi các giao dịch và xác định các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến gian lận, mã độc tống tiền, tài trợ khủng bố, các hoạt động lừa đảo và rửa tiền tự động.

Công ty cho biết các nhóm tội phạm đang ngày càng sử dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo để mở rộng quy mô các hoạt động này.

Khoản tài trợ sẽ được sử dụng để tăng cường đội ngũ nhân lực của TRM Labs, gồm các nhà nghiên cứu AI, nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư và chuyên gia điều tra và để phát triển hơn nữa các công cụ điều tra và tuân thủ được hỗ trợ bởi AI.

TRM Labs có trụ sở chính tại San Francisco và hoạt động như một công ty ưu tiên phân tán, với các đội nhóm hoạt động tại New York, Washington DC, Los Angeles, London và Singapore.

HA (FintechNews)