Bộ Công an Việt Nam cho biết các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra quy mô lớn về cáo buộc lừa đảo tiền điện tử trên khắp Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk.

Theo chỉ đạo của Bộ, Cục An ninh Kinh tế phối hợp với Cục Điều tra An ninh và các lực lượng công an địa phương đã tiến hành truy quét phối hợp trong 2 ngày, triệu tập hơn 140 cá nhân.

Theo thông cáo, họ đã thu giữ máy tính, thiết bị di động, tài liệu và các bằng chứng khác liên quan đến các hành vi phạm tội bị cáo buộc, “triệt phá thành công” một mạng lưới được cho là đã biển thủ hàng tỷ đô la Mỹ từ các nhà đầu tư trong hệ sinh thái ONUS.

Ngày 23/3/2026, Cơ quan Điều tra An ninh đã khởi tố hình sự đối với tội danh “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”, liên quan đến các hoạt động từ năm 2018 đến nay.

Cơ quan chức năng đã tạm giam ông Vương Lê Vinh Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Số; ông Trần Quang Chiến, quản trị viên kỹ thuật của sàn giao dịch tiền điện tử ONUS; bà Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Trang sức HANAGOLD cùng 5 người khác.

Một cá nhân khác đang đối mặt với cáo buộc rửa tiền mặc dù danh tính vẫn chưa được tiết lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê duyệt tất cả các quyết định khởi tố và tạm giam.

Các nhà điều tra cáo buộc các nghi phạm đã tạo ra các token bao gồm VNDC, ONUS và HNG, quảng bá chúng bằng thông tin sai lệch và sử dụng hoạt động giao dịch ảo để thao túng giá cả và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cơ quan chức năng cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tiêu hủy chứng cứ hoặc phân tán tài sản.

ONUS, trước đây được biết đến với tên VNDC Wallet, ra mắt vào năm 2020 và đã được tiếp thị rộng rãi cho người dùng Việt Nam, mặc dù các báo cáo mô tả nó có trụ sở tại Singapore.

Trước đó, nền tảng này từng tuyên bố sẽ có hơn 7 triệu người dùng toàn cầu vào cuối năm 2025, với VNDC được định vị là một đồng stablecoin neo giá với Việt Nam đồng.

HA (FintechNews)