Các công ty vận tải biển trả phí bằng tiền điện tử để đi qua eo biển Hormuz có thể phải đối mặt với rủi ro trừng phạt đáng kể. Cơ quan quản lý và các nhóm tuân thủ có thể cần theo dõi chặt chẽ hơn mức độ tiếp cận của ví điện tử khi tiền điện tử (crypto) trở thành một phần của dòng chảy vận chuyển hàng hải.

Theo Chainalysis, các khoản thanh toán như vậy có thể khiến các nhà khai thác hàng hải đối mặt với các hành động cưỡng chế, phạt tiền và thiệt hại về uy tín, vì Iran vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt rộng rãi của Mỹ và đồng minh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đang tiến hành thu phí bắt đầu từ 1 đô la Mỹ/thùng dầu từ các tàu muôn đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển.

Các khoản thanh toán này được cho là có liên quan đến các trung gian liên kết với IRGC, với phí được thỏa thuận bằng nhân dân tệ, stablecoin hoặc các loại tiền điện tử khác.

Chainalysis lưu ý rằng giao dịch với các thực thể bị trừng phạt thường yêu cầu sự chấp thuận cụ thể hoặc giấy phép từ các cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi một số báo cáo đã đề cập cụ thể đến bitcoin, Chainalysis cho rằng stablecoin có thể được sử dụng nhiều hơn nếu hệ thống như vậy được triển khai trên quy mô lớn. Công ty này liên kết điều này với việc Iran từng sử dụng stablecoin để đảm bảo tính thanh khoản và ổn định giá trong hoạt động buôn bán bất hợp pháp.

Họ cũng ước tính rằng hoạt động liên quan đến IRGC chiếm khoảng 50% tổng hệ sinh thái tiền điện tử của Iran trong quý 4 năm 2025. Tính minh bạch của blockchain có thể giúp các cơ quan quản lý và đội ngũ tuân thủ theo dõi dòng tiền gần như theo thời gian thực.

Chainalysis cho biết thêm rằng việc xác định các thực thể đã tương tác với các ví bị trừng phạt ngày càng trở nên quan trọng đối với các sàn giao dịch, tổ chức tài chính và công ty vận chuyển đang theo dõi mức độ tiếp xúc với hoạt động liên quan đến IRGC. Việc duy trì khả năng hiển thị các dòng tiền này có thể vẫn rất quan trọng khi tình hình tiếp diễn.

HA (FintechNews)